木材综合利用项目可行性研究报告

第 1 章 总 论

1.1 项目概况

项目名称：大连科冕木业股份有限公司（泰州）木材综合利用项目

建设单位：大连科冕木业股份有限公司

法定代表人：魏平 （董事长）

建设性质：新建项目

建设地点：江苏省泰州市高港区永安洲工业园

建设规模：新建年产 10 万立方米中密度纤维板和年产 6 万立方米单板层积材（LVL）生产线以及附属配套工程。中密度纤维板生产线采用国内先进、成熟的生产工艺和设备；单板层积材生产线拟引进国际先进技术和关键设备，择优选购国内配套设备。

项目投入总资金及效益：大连科冕木业股份有限公司（泰州）木材综合利用项目总投资估算为38084.88 万元(含外汇 1100 万欧元)，其中建设投资 30748.32 万元（含外汇 1100万欧元），建设期利息 236.57 万元，流动资金 7100 万元。

项目生产经营期内正常年产品销售收入 49200.00 万元，销售税金及附加2313.05 万元，销售利润 8876.37 万元。总投资收益率 18.02%，资本金净利润率19.29%。所得税前财务内部收益率为 22.36%，财务净现值(ic=11%)21637.32 万元，投资回收期 5.23 年（含建设期），项目的投资收益高于行业基准收益率和社会平均收益水平。

1.2 建设内容

建设内容包括厂区工程、原料收购与管理工程、中密度纤维板工程、单板层积材工程、热能中心、中心配电所、供水工程、污水处理站等。

1.3 建设单位简介

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）创建于 2003 年 8 月，是一家拥有雄厚资金实力、专业从事地板生产、加工、销售为一体的现代化企业，2010年 2 月 9 日公司在深圳交易所挂牌上市（股票代码：002354），也是目前唯一一家专营地板生产的 A 股上市企业。公司主营业务为木地板系列，其中主导产品为三层实木复合地板、多层平面地板、实木地板和仿古（旧）地板等，产品涵盖100 多个类别，远销美国、加拿大以及欧洲等多个国家和地区，公司产品分别获得“大连市名牌产品”、“辽宁省名牌产品”；公司通过了 ISO 9001：2008 质量管理体系认证、ISO 14001：2004 环境管理质量认证、欧盟木地板 CE 认证、美国加州 CARB 环保产品认证以及 FSC 森林资源认证。

公司采用欧洲最新先进设备，拥有领先的研发中心、检测室，使木业产品的研究和开发始终引领业内潮流，博采地板行业前沿科技，并在此基础上改进创新，不断完善。公司基于自身发展，做出了拓展产业链、发展木材综合利用项目的战略决策。分别设立了科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”）和穆棱科冕木业有限公司（以下简称“穆棱科冕”）两家控股子公司及全资子公司泰州科冕木业有限公司（以下简称“泰州科冕”）。

昆山科冕坐落于江苏省昆山市美丽的淀山湖畔，工厂所处华东地区，是我国木材交易最发达的地区，周边配套齐全，产品种类丰富。昆山工厂的定位产品主要针对国内市场的木地板品种生产，用以推广自有“科冕”品牌，从而形成高、中低档产品相结合的国内生产销售模式，以适应国内市场需求。

穆棱科冕成立于 2007 年 6 月，注册资本 13000 万元人民币。注册地址为牡丹江穆棱市，是由公司（控股 88.69%%）和昆山科冕（控股 11.31%）共同出资新建以制材、木地板、单板生产和销售，兼营：附属产品和其他林木产品的生产、经营和销售为经营范围的公司。

牡丹江市是我国重点林区之一，森林资源十分丰富，介于牡丹江市良好的投资环境和发展前景，作为公司实施“林板一体化”完整产业链战略的重要步骤，通过对穆棱科冕的投资建设，形成具有核心竞争力的上下游“林板一体化”产业链体系，打造国内外地板知名品牌并形成国内销售网络。

泰州科冕成立于 2011 年 1 月，注册资本 10000 万元人民币。注册地位于江苏省泰州市高港区永安洲工业园区，是由公司全资出资新建以木材进出口业务；木材加工与销售为经营范围的公司。泰州地处我国传统的木材资源积极区域——长三角区域内，具有独特的区位优势、优越的资源条件，拥有长江 25 个干线港口之一的泰州港。公司将充分的利用港口优势、地域优势，大量减少原材料所需成本，公司的总体发展目标是把公司发展成为在木地板行业内最好的制造商和供应商，并建立起以木地板为基础、逐步进入建材材料行业的综合性跨行业、跨地区、多功能的大型企业格局。作为公司首次公开发行股票并上市募集资金投资建设项目《木材综合利用项目》的规划，公司本次所有募集资金近 3 亿元将全部用于泰州科冕的投资建设，目前，募集资金投资项目建设正顺利进行。